Efectividad de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos cometidos por funcionarios del estado – 2020

Abstract

El propósito de esta investigación fue determinar mediante un análisis jurídico la Efectividad de la Prueba indiciaria en el delito de Lavado de activos cometidos por funcionarios del Estado – 2020. El método es no experimental con un enfoque básico cuantitativo descriptivo, teniendo como muestra 118 operadores del derecho entre los resultados obtenidos se obtuvo Del 100% de encuestados, el 72.04% indica de acuerdo, y un segundo grupo indica estar en desacuerdo con un 27.96%, es decir, consideran necesaria la Prueba Indiciaria del delito previo para delito lavado de activos y debe ser debe ser contingente sobre el delito previo. Las conclusiones obtenidas fueron: Las pruebas indiciarias que conllevan a los fiscales a declarar a funcionarios del estado como organización criminal son: Indicio acreditado, Razonamiento deductivo, Afirmación presumida, Inexistencia de prueba contrario del hecho indicio, La prueba en contrario – el contraindicio, El control impugnativo de la prueba por indicios, Tipología de indicios y Casuística judicial.