El Delito de Lavado de Activos y la Prisión Preventiva, Enfoque Constitucional en el caso Humala- Heredia

Abstract

Durante los últimos años, la sociedad peruana ha experimentado un alarmante incremento de la delincuencia, especialmente de aquella que actúa en bandas organizadas la misma que se caracteriza por actuar, con extrema violencia, utilizando armamento automático de corto y largo alcance, además de vehículos modernos y equipos de comunicación, efectuando sus actividades delincuenciales en diversas ciudades y zonas del país donde la presencia policial es limitada en su cobertura, escogiendo además entre sus objetivos a personas y/o empresas con poder económico, con lo que se ponía en riesgo la marcha económica del País. Actualmente, Ollanta Humala y Nadine Heredia afrontan en libertad una investigación por el presunto delito de lavado de activos. Se los investiga debido a que, en primer lugar, habrían recibido dinero ilegal del gobierno de Venezuela para la campaña presidencial del 2006, el cual se les habría entregado mediante valijas diplomáticas en la embajada venezolana; y, en segundo lugar, habrían recibido dinero ilícito de Odebrecht y OAS para financiar la campaña presidencial de Humala el 2011. Además, se sostiene que habrían destinado parte de estos montos para su uso personal. Según las declaraciones de Jorge Barata, la pareja habría recibido US$ 3 millones de dólares del departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasilera. Las modalidades del lavado de activos investigadas son las de conversión y ocultamiento. Dentro de la investigación también está comprendido el Partido Nacionalista, cuyos fundadores son los investigados. A continuación, se abordará el panorama del financiamiento privado de los partidos políticos, sobre la caracterización de los investigados como supuesta organización criminal y las modalidades de lavado de activos que se habrían cometido.