Los aspectos sustantivos del delito de lavado de activos en el estado peruano en el año 2018 - 2019

Abstract

La economía, la sociedad, y en última instancia, la seguridad de los países utilizados como plataformas para el lavado de activos corren todas en peligro. Sin embargo, es difícil establecer la magnitud de estas consecuencias negativas, debido a que dichas repercusiones no pueden cuantificarse con precisión, ni en forma general ni en un país específico. El lavado de activos tiene un efecto negativo directo sobre el crecimiento económico de los países, al desviarse los recursos a actividades menos productivas. Los fondos ilegales que han sido lavados siguen un camino diferente a través de la economía del que siguen los fondos legales. El objetivo general al que se pretende llegar es Analizar Cuáles son los aspectos sustantivos del delito de lavado de activos en el estado peruano en el año 2018- 2019. La presente tesis se realiza Mediante un enfoque Cualitativo, debido a que la situación es subjetiva, está basada en apreciar e interpretar nociones por parte del investigador, en estos casos es imposible distanciar las ideas o conocimientos que se ha conseguido del sujeto cognitivo. Aun cuando el delito precedente por sí mismo no constituya un elemento del tipo, posee importancia en el plano del Derecho Penal sustantivo, porque sirve para afirmar una exigencia del tipo objetivo (el origen ilícito de los activos) y del dolo como exigencia del tipo subjetivo